ARKIL S.A. - 27/11/2009

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En Asambleas General Extraordinaria del 30/09/09 se aprobó:

1) reformar Estatuto en sus artículos 8, 9 y 11 los que así quedan redactados: Artículo 8: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres ejercicios.

La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección.- Los directores, en su primera sesión, deben designar un presidente y un Director Suplente, si hubiese electo más de un director titular, también deberán designar un vicepresidente.- El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La asamblea fija la remuneración del directorio.- En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.” “Artículo 9: Los directores en garantía de sus funciones deberán contratar un seguros de caución a favor de la sociedad en los términos del artículo 256 de la ley de sociedades y resolución 7/2005 de la Inspección General de Justicia.” “Artículo 11: Esta Sociedad prescinde de la Sindicatura, y por lo tanto los accionistas tendrán derecho de control y examen de la documentación y papeles sociales de acuerdo al artículo 55 de la Ley 19.550.- Si la sociedad llegara a superar el monto de capital previsto en el inciso 2 del artículo 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo, en este caso, de un Síndico Titular designado por el término de dos ejercicios, por la Asamblea, que simultáneamente designará también un suplente.- Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley 19.550.- Ambos pueden ser reelectos.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, será obligatoria la designación de un director suplente.

2) Presidente: Isaac Ricardo Lachman Dicrector Suplente: Agop Kalaydjian, con domicilio especial en Mahatma Gandhi 785, Piso 1º “A”. En Asamblea General Extraordinaria del 28/10/2009 se aprobó:

1) modificar el articulo 1, que queda redactado: Artículo 1: Queda constituida una Sociedad Anónima con la denominación de “Arkil S.A.” y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

2) se traslado la Sede Social a Mahatma Gandhi 785, Piso 1º “A” CABA.

3) El presidente manifesto que el Directorio saliente cesó en sus cargos por vencimiento del plazo de eleccion.

Margarita Leticia Sued Dayan autorizada en Escritura Nº 651 19.10.09. Certificación emitida por: Mauricio H. Sasson.

Nº Registro: 1685. Nº Matrícula: 4916. Fecha: 20/11/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro: 10. e. 27/11/2009 Nº 111442/09 v. 27/11/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 27 de Noviembre de 2009

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