TELFINA S.A. - 17/11/2009

Por escritura Nº 89 del 04/09/2009, folio 209, Registro 306 (CF), se protocolizó el Acta Nº 224 folio 30 del 28/04/2009 y el Acta Nº 225 folio 32 del 06/07/2009 del Libro de Actas de Directorio Nº 3. Rubrica 18301-02 del 29/04/2002; el acta de Asamblea Nº 39 folio 56 del 09/06/2009 y el acta de Asamblea Nº 40 folio 58 del 31/07/2009 del libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubrica B Nº 07145 del 14104/1986; y fojas 40 y 41 del Libro Nº 1 de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas rúbrica A Nº 16705 del 23/08/1976: Se designa nuevo Directorio con mandato por tres años, según los términos estatutarios: Presidente: María Rosa Lagos, DNI. Nº 11.310.179, viuda, nacida el 26/05/1954; Vicepresidente: Silvio Gastón Darío Telvini, DNI Nº 26.855.449, nacido el 1/12/1978, soltero; Director Suplente: Juan David Arce, DNI Nº 20.137.503, divorciado, nacido el 10/12/1967, todos domiciliados en Cerrito 1180, piso 8º CABA, comerciantes, argentinos, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Cerrito 1180, piso 8º, CABA. Asimismo se modifica el art. 6 del estatuto social que queda redactado asi: “Artículo Sexto: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del artículo 211 de la ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.

Cuando cualquier accionista decida vender parte o todas sus acciones, deberá notificar al Directorio el nombre y apellido o razón social de aquel con quien ha llevado a cabo tales negociaciones, indicando el domicilio legal del mismo, su número de C.U.I.T., como asimismo las condiciones de pago a las que se habría arribado.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a haber recibido ese anuncio, el Directorio deberá notificar a los restantes accionistas tal acontecimiento.

Dentro de los cinco días hábiles de haber sido notificados, todos o algunos de los restantes accionistas notificarán al Directorio su intención de comprar.

Tales accionistas podrán adquirir al precio preindicado o hacerlo al valor de balance calculado sobre el patrimonio neto del último balance aprobado, con más el promedio de los dividendos resultantes de los últimos cinco ejercicios, tal o tales restantes accionistas deberán depositar al Directorio la suma que ofrezcan.

En tal caso el Directorio hará saber esa circunstancia al accionista vendedor e inmediatamente requerirá al mismo la entrega de las acciones poniendo a su disposición el dinero resultante.

Si dentro de los diez días de notificado el accionista vendedor no depositare las acciones, el Directorio procederá a anular tales títulos y emitirá otros en reemplazo que serán entregados al accionista comprador.

Por el contrario si seguidos tales parámetros ninguno de los restantes accionistas manifestare su intención de comprar, el accionista vendedor quedará librado de vender al tercero en las condiciones y formas que hubiere expuesto debiendo tal operación realizarse con intervención del Directorio” Fernando Adrian Bracco, autorizado en Escritura Nº 89, del 04/09/2009, al Fº 209 del Registro 306 (CF). Firma certificada en Acta Nº 254 del 12 de noviembre de 2009. Escrib.

Liliana Alicia Lucente.

Registro Nº 306 (CF). Certificación emitida por: Liliana A. Lucente.

Nº Registro: 306. Nº Matrícula: 2534. Fecha: 12/11/2009. Nº Acta: 254. e. 17/11/2009 Nº 105547/09 v. 17/11/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Noviembre de 2009