POLILATIN S.A. - 31/08/2009

Hace saber que por Reunión de Directorio de 1/07/09, Asamblea Extraordinaria de 1/07/09, por Reunión de Directorio de 2.07.09

a) Se designa como Directores titulares a los señores Estanislao José Uriburu, DNI 25705485, domicilio especial en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, C.A.B.A.; Marcelo Pereira Gomes, pasaporte de la República Federativa de Brasil Nº CW442094, con domicilio especial en Av. Corrientes 6277, C.A.B.A.; Eduardo Arnaldo Beltrame, LE 8250244, con domicilio especial en Av. Corrientes 6277, C.A.B.A.; David Enrique Aruguete, LE 8591077, con domicilio especial en Av. Corrientes 6277, C.A.B.A.

b) modificación del artículo octavo del estatuto social a fin de que queden redactados de la siguiente manera: “Artículo Octavo: Administración y representación.

La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto por 4 (cuatro) miembros con mandato por 3 (tres) años, no obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados y podrán ser reelectos indefinidamente.

Cada clase de acciones elegirá 2 (dos) miembros del Directorio, ocupando el cargo de Presidente alguno de los Directores elegidos por los accionistas Clase A y el de Vicepresidente por alguno de los Directores elegidos por los accionistas Clase B. Cada clase de acciones designará un Director suplente para los Directores titulares designados por la misma por el mismo plazo que los titulares a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes.

En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente.

La Asamblea fijará la remuneración del Directorio, que se abonará, con las utilidades líquidas y realizadas, o en su defecto se imputarán como cargo por dicho concepto a los resultados del ejercicio.” Estanislao José Uriburu, Presidente.

Designado en Acta de Asamblea del 31/10/2007. Abogado - Estanislao J. Uriburu Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 26/08/2009. Tomo: 84. Folio: 130. e. 31/08/2009 Nº 71850/09 v. 31/08/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 31 de Agosto de 2009

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