DECKER S.A. - 31/08/2009

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los accionistas de Decker S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Av. Corrientes 316, Piso 4º, CA.B.A., el 14 de septiembre de 2009, a las once y doce, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación del art. 234, inc.

1º), de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 59, finalizado el 31 de diciembre de 2008;

4º) Consideración del resultado del ejercicio;

5º) Absorción parcial de las pérdidas acumuladas mediante la reducción del capital social en los términos del artículo 206, LSC;

6º) Reforma del artículo cuarto del estatuto social referido al capital social;

7º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

8º) Consideración de la remuneración de los directores y síndicos en exceso del límite previsto por el art. 261, LS;

9º) Determinación del número de directores;

10) Elección de directores titulares; y

11) Elección de síndicos titulares y suplentes.

NOTA: Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán presentar las constancias emitidas por HSBC Bank Argentina, Departamento de Títulos, entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad, con oficinas sitas en Martín García 464, Piso 2º, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 15. Las comunicaciones y presentaciones en los términos del art. 238 de la ley 19.550 deberán realizarse en Av. Corrientes 316, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 8 de septiembre de 2009 inclusive.

Sady J. Herrera - Presidente.

Designado por acta de asamblea del 21 de julio de 2006. Presidente - Sady Herrera Laubscher Certificación emitida por: Juan B. Sanguinetti.

Nº Registro: 27. Nº Matrícula: 4673. Fecha: 24/08/2009. Nº Acta: 43. Libro Nº: 08. e. 28/08/2009 Nº 71593/09 v. 03/09/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 31 de Agosto de 2009

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