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- Argentina
VENECIA SALUD S.A. - 03/08/2009
CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Se convoca a los señores accionistas de Venecia Salud S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de agosto de 2009, a las 14.00 horas, en la sede social, sita en la calle Esmeralda 1066 3º N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Tratamiento de los Balance General compuesto por las Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas e Informes delAuditor deVenecia Salud S.A.correspondiente al ejercicio económico cerrados el 31/03/2009.
3º) Gestión de Directorio.
4º) Tratamiento de honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2009.
5º) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 5. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con dos días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Los Accionistas podrán hacerse representar por mandatarios, debidamente facultados para tal acto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2009. Alfredo Bertoni, Presidente, cargo designado y aceptado por Acta de asamblea del 9-4-08. Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha: 30/07/2009. Nº Acta: 149. Libro Nº: 11. e. 31/07/2009 Nº 63673/09 v. 06/08/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009
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