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SAEL S.A. - 03/08/2009

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.550 y a lo prescripto por los Artículos Nros. 12 y 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de Agosto de 2009, a las 13:30 horas en primera y segunda convocatoria en sede social sita en calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1º) Designación del o los accionistas para redactar aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2º) Consideración de los documentos del Art. 234 inc.) 1º de la Ley 19.550 de S.A.E.L. S.A. al 31 de Marzo de 2009;

3º) Consideración de la gestión del directorio, de la sindicatura y de la remuneración de dichos órganos, conforme a las normas del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2009;

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y de su destino.

5º) Fijación del número de Directores titulares y elección del nuevo Directorio por dos ejercicios.

6º) Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por dos ejercicios.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Julio de 2009. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238, de la Ley 19.550 y modificatorias.

Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/08/07. El Directorio.

Presidente – Isac Broitman Certificación emitida por: Alejandro R. Argüelles.

Nº Registro: 490, Rosario – Pcia. de Santa Fe. Fecha: 20/07/2009. Nº Acta: 210. e. 03/08/2009 Nº 63957/09 v. 07/08/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009

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