MERCOSEED S.A. - 03/08/2009

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Argentina

MERCOSEED S.A. - 03/08/2009

RPC: 8.09.08, Nº 18068, Lº 41 de Sociedades por Acciones.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de fecha 8/07/09 y Reunión de Directorio del mismo día resolvió:

i) establecer en cinco el número de miembros del directorio, de los cuales tres directores son designados por la Clase B y dos directores por la Clase A, reformando el art. 8 del estatuto; y, ii) Designar el siguiente Directorio: Presidente: Enrique Morgan, (Clase “B”), Vicepresidente: Enrique Baya Casal (Clase “B”), Director Titular: Tomás Rafael María Cullen (Clase “B”), Daniel Segonds (Clase “A”) y Bruce Adnet (Clase “A”). Directores Suplentes: Claude Grand (Clase “A”) y Hernán Rodríguez de la Torre (Clase “B”). Los Sres. Enrique Morgan, Hernán Rodríguez de la Torre y Tomás Rafael María Cullen, constituyen domicilio especial en la Avenida Belgrano 615, piso 3º, oficina “J”, Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Daniel Segonds, Bruce Adnet y Claude Grand constituyen domicilio especial en la calle Tucumán 1, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires. Constanza Connolly.

Autorizada especial por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8/07/09. Abogada - Constanza Paula Connolly Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 28/07/2009. Tomo: 79. Folio: 579. e. 03/08/2009 Nº 63252/09 v. 03/08/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009