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GRAFEX S.A. GRAFICA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA - 03/08/2009
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Convocase a Asamblea Ordinaria para el 28 de agosto de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de la documentacion contable según el Art. 234, inc.
1) de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-2009.
3º) Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-09 por $ 36.100 en exceso de $ 26.975 sobre el limite del 5% de las utililidades acrecentado conforme al articulo 261 L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6º) Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2008/2009.
7º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2009 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24/08/2009 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 28/08/2008. Eduardo Alfredo Berger.
Vicepresidente - Eduardo Alfredo Berger Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha: 29/07/2009. Nº Acta: 062. Libro Nº: 067. e. 31/07/2009 Nº 63344/09 v. 06/08/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009
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