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ANTENA 2 DE TV S.A. - 03/08/2009
CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de Antena 2 de TV S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20/08/09 en Maipú 1210, 5º Piso, Ciudad de Bs. As., a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/08.
3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/08.
4º) Consideración de la remuneración del Directorio, incluyendo los anticipos efectuados a cuenta durante el ejercicio económico cerrado el 31/12/08, que excede el límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
5º) Consideración de la gestión del Directorio.
6º) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera del término previsto por el artículo 234 in fine de la ley 19.550. NOTA: Los Accionistas, deben comunicar su asistencia a laAsamblea (art.238.ley 19.550) en la calle Paraná 326, 2º Piso, Ciudad de Bs. As., todos los días hábiles de 10 a 17 hs. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación exigida por el art. 67 de la ley 19.550. Beatriz Lorenzo Sartal, Presidente, designada como Directora Titular y Presidente por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 30/09/08. Certificación emitida por: Arturo José Sala. Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 4491. Fecha: 21/7/2009. Nº Acta: 140. Nº Libro: 11. e. 28/07/2009 Nº 61485/09 v. 03/08/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009
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