Quiero saber acerca de...
- Argentina
AGRITECH INVERSORA S.A. - 03/08/2009
CONVOCATORIA Segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 14/08/2009, 10 horas en San Martín 686, 4º piso, oficina D, 42, C.A.B.A., para tratar este: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º) Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales.
3º) Consideración de los documentos art. 234 inc. 1º, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2008, destino de los resultados, aprobación de las gestiones del Directorio y su remuneración; y de la Comisión Fiscalizadora.
4º) Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables al 31/03/2008; designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
5º) Designación de un Director Titular en reemplazo del designado en la Asamblea del 28/08/2007, que no aceptó el cargo.
6º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
7º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil ($ 3.000,00) correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2008, el cual arroja quebrantos computables en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
8º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo desde la suma de $ 4.142.968,71 a la suma de $ 9.000,000, por suscripción de hasta $ 4.857.031,29 mediante la emisión de 485.703.129 acciones ordinarias, escriturales, de $ 0,01 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, con o sin prima de emisión dentro de las pautas que resuelva la Asamblea y goce de dividendo a partir del ejercicio en el que el Directorio decida la emisión.
Delegación en el Directorio de la época y demás condiciones de emisión, que podrá realizarse en una o más veces.”. El Presidente.
Los accionistas, para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones de conformidad con el art. 238, Ley 19.550, hasta el 10/08/2009 inclusive, en San Martín 686, 4º piso, Oficina D, 42, CABA, de 13 a 17 horas, de lunes a viernes.
José María Ibarbia Presidente.
Designación Asamblea y Directorio del 28/08/9007. Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.
Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha: 28/07/2009. Nº Acta: 079. Libro Nº: 45. e. 03/08/2009 Nº 63308/09 v. 05/08/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009
Personas en esta publicación
Más opciones
Ir al edicto anterior (ASOCIACION MUTUAL 13 DE ENERO CONVOCATORIA)
Ir al edicto siguiente (ZAPIOLA 3451 S.R.L.)
Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 3 de Agosto de 2009