INMOBILIARIA CARABE S.A. - 24/06/2009

I.G.J. Nº correlativo: 1.520.948.- Inscripto 27/03/1990, Nº 1510, Libro 107, Tomo A. de S.A.- Se hace saber por un día, el siguiente Edicto: por escritura Nº 57, del 12/06/2009, Escribano Jorge Mario Pascale, Registro 1668 Ciudad de Buenos Aires; se transcribió:

1) Acta Asamblea Ordinaria 15/10/2007, se designa Directora titular en ejercicio de la Presidencia a Mónica Elba G. Lara y a Segundo Isidro Ojeda como Director Suplente, ambos designados aceptan expresamente sus cargos.-

2) Acta Directorio del 30/11/2007, Mabel Araceli Ojeda queda en ejercicio del cargo de Directora Suplente hasta el llamado a Asamblea General, dado que solamente hay dos accionistas y el cargo no debe quedar vacante.-

3) Acta Asamblea Ordinaria del 10/10/2008, quedan por un ejercicio designados Mónica Elba G. Lara como Directora titular en ejercicio de la Presidencia del Directorio y Mabel Araceli Ojeda como Directora Suplente, ambas aceptan sus cargos.4) Asamblea Extraordinaria del 23 de abril de 2009, se modifican los estatuos, artículos: 1º, 4º, 5º, 9º, 10º, y 11º.- Se aumenta el capital social fuera del quíntuplo, de la suma de $ 250.- a la suma de $ 25.000.- emitiendo 24.750 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1.- valor nominal cada una, y de un voto por acción, que totalizan $ 24.750.- Se modificó la duración de los Directores, aprobándose que sea de 3 ejercicios, y se decidió ratificar el directorio actual, que seguirá en funciones hasta el ejercicio que vence el 30/06/2011, Director Titular y Presidente: Mónica Elba Graciela Lara, DNI 14400745, CUIT 27-14400745-5, y Director Suplente: Mabel Araceli Ojeda, DNI. 11647234, CUIL 27-11647234-7; ambas constituyen domicilio legal y especial en Maipu 459, piso 3º, oficina B, de la Ciudad de Buenos Aires.- Asimismo, se reformó el estatuto social en cuanto a la garantía de los administradores, Resolución IGJ. Nº 7/2005; y se modificó el estatuto social.- Modificaciones: Domicilio: Se ratificó la sede social en calle Maipu 459, piso 3º, oficina B, de la Ciudad de Buenos Aires; y se modificó el artículo 1º de los estatutos sociales, a fin de designar la sede social fuera de los estatutos sociales.- Capital Social: El capital social es de $ 25.000.- representado por 25.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1.- valor nominal cada una, y de 1 voto por acción.- Administración: Administración a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por una Asamblea de directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección, será obligatoria.- El término de duración de los directores es de 3 ejercicios.Representación Legal: corresponde al Presidente del directorio, y en caso de ausencia o impedimento, al Vicepresidente.- Jorge Mario Pascale, Matrícula 3664, escribano titular del Registro notarial 1668, de la Ciudad de Buenos Aires, está autorizado para la presente publicación, por escritura Nº 57, del 12/06/2009, folio 202, del citado Registro 1668, de la Ciudad de Buenos Aires. Escribano – Jorge Mario Pascale Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/06/2009. Número: 090617261758/B. Matrícula Profesional Nº: 3664. e. 24/06/2009 Nº 52540/09 v. 24/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 24 de Junio de 2009

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