ASPIL ARGENTINA S.A. - 03/06/2009

Por escritura Nº 72 del 21/05/2009, Fº 249 Registro 1551, Cap. Fed., se protocolizó acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/3/2009, en la cual se decidio la modificacion del art. 11º del estatuto, reduccion del número de directores y garantias legales, quedando redactado asi: “ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de entre uno y cinco directores e igual número de suplentes.

El presidente tendrá doble voto en caso de empate, solo en el caso que el número de directores sea par. El mandato de los directores durará tres (3) ejercicios, pudiendo continuar en el desempeño de su cargo hasta que sus reemplazantes sean designados.

Los directores titulares y suplentes podrán ser reelegidos indefinidamente.

Los directores titulares deberán constituir una garantía conforme al artículo 256 de la ley de sociedades comerciales a favor de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el período de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra, no pudiendo ser éste inferior a 3 (tres) años luego de culminado el mismo.

Cada director, como aval de su gestión, deberá constituir una garantía mínima de $ 10.000 (pesos diez mil) o la suma que establezca la normativa vigente, de acuerdo con lo dispuesto por el órgano de contralor; la garantía podrá consistir en bonos, títulos públicos, sumas de dinero en moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, fianzas o avales bancarios, seguros de caución o seguro de responsabilidad civil a favor de la sociedad.

El costo deberá ser soportado por el director.

Los directores titulares o suplentes deberán acreditar el cumplimiento de la constitución al momento de asumir su cargo, y la vigencia de la garantía, al momento de las reuniones de directorio en el acta que decida convocar a asamblea”.- Asimismo se nombraron los integrantes del directorio y de la sindicatura por vencimiento de sus mandatos, quedando el directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Blas Federico Medina, argentino, casado, DNI 8.232.474, mayor de edad, domicilio real en Fray Justo Santa María de Oro 2893 Cap. Fed.; Director Suplente: José Roberto Guarino, argentino, mayor de edad, casado, DNI 11.443.832, domicilio real Conde 1235 Cap. Fed.; Síndico Titular: Armando Manuel Iglesias, argentino, mayor de edad, casado, DNI 14.008.422, domicilio real Avda Roque Saenz Peña 995 5º Cap. Fed; Síndico Suplente: Alicia Blanco, argentina, mayor de edad, soltera, DNI 13.792.776, domicilio real San Martin 617 4º “F” Cap. Fed.; habiendo todos aceptado los cargos en el acta respectiva y constituido domicilio especial y legal en cumplimiento del artículo 256 de la Ley de Sociedades Comerciales en Avda Roque Saenz Peña 995 5º de Cap. Fed. Escribana María Gracia Caso, autorizada por escritura Nº 72, pasada al Fº 249, de fecha 21 de mayo de 2009. Escribana - María G. Caso Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 28/05/2009. Número: 090528229991/5. Matrícula Profesional Nº: 4204. e. 03/06/2009 Nº 45908/09 v. 03/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Junio de 2009

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