ESPARTINA S.A. - 24/04/2009

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Por escritura 69 del 26/03/2009, folio 305, Registro Notarial 568 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria 81 de fecha 17/03/2009, que resolvió:

1) Aumento de capital social: Capital Anterior: $ 10,00. Capital Resultante: $ 6.600.000,00. Monto del Aumento: $ 6.599.990,00. Fuera del quíntuplo.

Composición: mediante la integración de: A) cuenta ajuste de capital por $ 20.804.96. B) Saldo parcial de la cuenta particular del accionista Adolfo Fernando Carrique">Adolfo Fernando Carrique por $ 5.781.266,04. C) Saldo parcial de la cuenta particular de la accionista Nelly Elena Jauretche">Nelly Elena Jauretche por $ 797.919,00.-

2) Emisión de acciones: por la totalidad del nuevo capital, canjeando las antiguas en circulación por la nuevas suscriptas e integradas de la siguiente manera: Adolfo Fernando Carrique">Adolfo Fernando Carrique 5.793.757 de acciones, Nelly Elena Jauretche">Nelly Elena Jauretche 800.000 de acciones, María Claudia Carrique 2.081 acciones, Marcelo Adolfo Carrique 2.081 acciones y María Isabel Carrique 2081 acciones.

3) Reformulacion Integral de estatutos: Denominación y domicilio: “ESPARTINA S.A.”-, con domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Duración: 99 años a partir del 25/11/1988. Objeto: se agrega: “Asimismo, la sociedad podrá otorgar garantías reales y personales a otras sociedades con la previa aprobación de la Asamblea en los términos previstos en el artículo décimo primero dé este estatuto”. Capital: $ 6.600.000,00; 6.600.000 acciones $ 1 cada una. Suscripción: 100%. Administración: Directorio de 1 a 10 titulares.

Duración: 3 ejercicios.

Representación: Presidente y/o Vicepresidente, indistintamente.

Fiscalización: prescinde conforme art. 284 Ley Nº 19.550. Cierre de ejercicio: 31/03.

4) Renuncia de los directores: Adolfo Fernando Carrique">Adolfo Fernando Carrique y Nelly Elena Jauretche">Nelly Elena Jauretche, se acepto su renuncia.

5) Artículo 60 Ley 19.550: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Marcelo Adolfo CARRIQUE, argentino, nacido el 7 de marzo de 1959, casado en primeras nupcias con Paula María Fourcade Ustariz, Documento Nacional de Identidad 13.211.208, con domicilio en Del Campo 959, Pehuajó, Provincia de Buenos Aires; VICEPRESIDENTE: María Claudia CARRIQUE, argentina, nacida el 23 de agosto de 1956, Documento Nacional de Identidad 12.045.935, soltera, hija de Nelly Elena Jauretche">Nelly Elena Jauretche y Adolfo Fernando Carrique">Adolfo Fernando Carrique, domiciliada en Olazábal 1227, de esta ciudad; VOCAL: María Isabel CARRIQUE, argentina, nacida el 3 de octubre de 1957, casada en primeras nupcias con Pedro Antonio Mangieri, Documento Nacional de Identidad 13.850.606, con domicilio en Tacuarí 17, Tandil, provincia de Buenos Aires. DIRECTORES SUPLENTES: Manuel Ferrer, argentino, soltero, Documento Nacional de Identidad 31.477.155, nacido el 14 de enero de 1985, estudiante, con domicilio en Olazábal 1227 de esta ciudad; y Sofía Mangieri, Documento Nacional de Identidad 32.111.944, argentina, soltera, estudiante, nacida el 22 de enero de 1986, con domicilio en Avenida Pueyrredón 1576, sexto piso, de esta ciudad.

Todos los directores, titulares y suplentes, aceptaron sus cargos en conformidad presentes en la asamblea y fijaron domicilio especial en la calle Conesa 1970, piso octavo, oficina “C”, de esta ciudad.

Luciana Candela Gluck, Documento Nacional de Identidad 29.038.203, apoderada por escritura 69 de fecha 26/03/2009, folio 305, Registro Notarial 568, CABA. Certificación emitida por: Mónica Cristiani.

Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 4876. Fecha: 13/04/2009. Nº Acta: 016. Libro Nº: 07. e. 24/04/2009 Nº 28886/09 v. 24/04/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 24 de Abril de 2009

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