ACTIONLINE DE ARGENTINA S.A. - 27/03/2009

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas unánime del 18/07/08 se resolvió modificar los incisos “a” e “i” del artículo 8º del Estatuto, para que en adelante lean: “a) La dirección y la administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de 3 y un máximo de 7 Directores Titulares e igual número de Directores Suplentes.” e “i) Ninguna de las acciones que se detallan a continuación se tomarán sin obtener en cada caso y con anterioridad, el voto favorable de por lo menos un Director de la clase “B” de accionistas: (i) la venta, cesión o transferencia de todos o sustancialmente todos los bienes de la Sociedad y/o la venta de la marca Action Line; (ii) la presentación de cualquier pedido voluntario de quiebra o convocatoria; (iii) la cesión de los bienes de la Sociedad en beneficio de sus acreedores; (iv) la adquisición, directa o indirecta, de participaciones en otras compañías, joint ventures y activos de otras compañías, en caso que el valor de la adquisición superara el 20% del patrimonio neto de la Sociedad; (v) la aprobación del plan de negocios presentado por el Gerente General y/o sus modificaciones, sólo si tal plan tuviere objetivos con pautas de crecimiento superiores a las que pudieran ser acordes a pautas de crecimiento esperables respecto del “top end” de las compañías lideres en el mercado local; (vi) tomar o incurrir o garantizar en nombre de la Sociedad obligaciones o responsabilidades, excepto en el curso ordinario de los negocios”. El suscripto se encuentra autorizado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 18/07/08. Abogado – Carlos Federico Stefani Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 23/03/2009. Tomo: 79. Folio: 81. e. 27/03/2009 Nº 21482/09 v. 27/03/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 27 de Marzo de 2009

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