BLISTERNOVA S.A. - 02/03/2009

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Por Esc. 38 del 18/2/09 Fº 120 Registro 1939 C.A.B.A., se protocolizaron las siguientes Actas:

a) Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 5/11/07 que resolvió fijar en 3 el número de directores titulares y en uno el de suplentes, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Presidente: Erico Arnoldo Gross. Vicepresidente: Luis Juan José Gross. Director Titular: Diego Hernayes.

Director Suplente: Rodolfo Jorge Diaz. Domicilio especial de los directores: Manzanares 3750, C.A.B.A.;

b) Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 4/11/08 que resolvió: 1. Aceptar la renuncia al cargo de Director Titular presentada por Diego Hernayes; 2. Designar en su reemplazo a Esteban Hugo Boselli, con domicilio especial en Manzanares 3750, Cap. Fed.;

c) Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime del 14/11/08 que resolvió: l. Aumentar el capital social a la suma de $ 850.000 representado por 671.500 acciones ordinarias Clase A de $ 1 valor nominal cada una y de 1 voto por acción y 178.500 acciones ordinarias Clase B de $

1) valor nominal cada una y de 1 voto por acción; 2. Modificar el artículo cuarto del estatuto social.

Raquel María Luján Scandroli, autorizado por Esc. 38 del 18/2/09 Fº 120 Registro 1939. Certificación emitida por: María Paula Cesar. Nº Registro: 1939. Nº Matrícula: 4894. Fecha: 24/02/2009. Nº Acta: 049. Libro Nº: 02. e. 02/03/2009 Nº 13173/09 v. 02/03/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Marzo de 2009

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