ECOL S.A. - 06/02/2009

Expediente 191282. Por Acta de Asamblea Ordinaria del 23/12/02, se aceptó la renuncia de Eduardo Javier Flores Maini como Presidente; de Augusto Osvaldo López Prieto como Vicepresidente y de Silvio Bruno Urbinati como Director Suplente, y se designaron nuevas autoridades quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Delia Mabel Otero, D.N.I. 12.616.522, 24/8/56, soltera; Vicepresidente: Julio Alberto Zavalía, L.E. 4.301.618, 10/11/39, divorciado; y Director Suplente: Armando Bruno Peroni, D.N.I. 12.731.062, 15/10/56, soltero; todos argentinos, comerciantes y con domicilio real y especial en calle Chenaut 2169, Isidro Casanova, Prov. De Bs. As. En el mismo acto se resolvió el cambio de la sede social a la calle Salcedo 2933, piso 4º, departamento “21”, (C1259ABG) Cap. Fed. Por Acta de Asamblea Ordinaria del 29/03/05, se aceptó la renuncia de los miembros del directorio y se designaron nuevas autoridades quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Juan Manuel Morsella, D.N.I. 16.975.157, 10/4/64, argentino, casado, comerciante, con domicilio real y especial en República Eslovenia 1980, piso 6º, departamento “B”, Cap. Fed.; Vicepresidente: Delia Mabel Otero; D.N.I. 12.616.522; y Director Suplente: Armando Bruno Peroni, D.N.I. 12.731.062; los dos últimos con domicilio real y especial en calle Chenaut 2169, Isidro Casanova, Prov. De Bs. As. Por acta de Asamblea Extraordinaria del 21/10/08 se resolvió la reconducción de la sociedad por el término de cincuenta años más, quedando el artículo segundo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO - DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración de SETENTA AÑOS contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Este plazo de duración puede ser ampliado por decisión de la Asamblea extraordinaria de accionistas.” En el mismo acto se decidió adaptar el objeto social quedando en consecuencia el artículo tercero redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO - OBJETO: El objeto de la sociedad será llevar a cabo, ya sea por cuenta propia, de terceros o asociada con terceros, la realización de todas las actividades relacionadas con el diseño, proyecto, construcción, operación, mantenimiento, administración de obra y financiación de una planta para el tratamiento y disposición final de residuos industriales peligrosos generados en la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades de la Provincia de Buenos Aires, que constituyen el Área Metropolitana, incluyendo: (I) tratamiento, procesamiento y/o disposición de residuos peligrosos, químicos o tóxicos, en estado sólido, barroso, semilíquido o liquido o residuos de bajo nivel radioactivo, mediante enterramiento relleno de seguridad, neutralización, fijación química, laboreo, inyección de pozo profundo, incineración a alta temperatura en tierra o en el mar, o a través del uso de tecnologías futuras; (II) diseño, proyecto, construcción y operación de una planta o plantas, rellenos de seguridad, instalaciones de tratamiento, almacenamiento y demás infraestructura necesaria y relativa a (I); (III) diseño, proyecto, construcción y operación de un laboratorio o laboratorios para el desarrollo de análisis de residuos y demás sustancias químicas; (IV) suministro a terceros de servicios derivados de (I), incluyendo, sin carácter limitativo, la limpieza de vehículos, instalaciones de almacenajes y contenedores, limpieza de residuos peligrosos derramados o arrojados; recolección, transporte y almacenaje de residuos peligrosos, reciclaje de contenedores, tambores, aceites, solventes y la reventa de los mismos; (V) compra, venta o alquiler de inmuebles y sus accesorios relativos a las actividades descriptas en las secciones (I), (II), (III), y (IV); (VI) compra, venta, alquiler o locación financiera (“leasing”) de todos los equipos, vehículos y muebles relativos a las actividades descriptas, VI ) Recepción de tierras ,áridos y material de demolición considerados “no peligrosos”, su compactación y remoción y disposición en terrenos apropiados a tal fin A los efectos de cumplir con su objeto social, la sociedad tiene capacidad legal plena para adquirir derechos, contraer obligaciones y desempeñar todas aquellas actividades que no estén prohibidas por la ley o por este contrato social.” Finalmente se modificó el artículo DECIMO atento adecuarlo al régimen de garantía de administradores conforme a lo dispuesto por la Resolución 20/04 y 1/05. Autorización por Acta de Asamblea Extraordinaria del 21/10/08 a José Luis Marinelli Abogado Tº 42, Fº 783 C.P.A.C.F. Abogado – José Luis Marinelli Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 02/02/2009. Tomo: 42. Folio: 783. e. 06/02/2009 Nº 6607/09 v. 06/02/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Febrero de 2009