AGRITECH INVERSORA S.A. - 03/12/2008

CONVOCATORIA Número Inspección General de Justicia: 1600810. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24/12/2008, a las 10 horas en San Martín 686, Piso 4º, Oficina “D”, 42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social), a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: “

1º) Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2008.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/03/2008 y su destino.

5º) Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables cerrados al 31/03/2008.

6º) Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio.

Determinación de su remuneración.

7º) Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/03/2008.

8º) Designación de un Director Titular hasta la Asamblea que considere el ejercicio a cerrarse al 31/03/2009, en reemplazo del designado en la Asamblea del 28/08/2007, que no aceptó el cargo.

9º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

10) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil ($ 3.000,00) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2008, el cual arroja quebrantos computables en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

11) Aumento del capital social dentro del quíntuplo desde la suma de $ 4.142.968,71 a la suma de $ 9.000.000, por suscripción de hasta $ 4.857.031,29 mediante la emisión de 485.703.129 acciones ordinarias, escriturales, de $ 0,01 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, con o sin prima de emisión dentro de las pautas que resuelva la Asamblea y goce de dividendo a partir del ejercicio en el que el Directorio decida la emisión.

Delegación en el Directorio de la época y demás condiciones de emisión, que podrá realizarse en una o más veces”. Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 18/12/2008 inclusive, en San Martín 686, Piso 4º, “D”, 42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes.

José María Ibarbia.

Presidente.

Designación Asamblea del 28/08/2007, Distribución de cargos Acta de Directorio del 28/08/2007. Presidente – José María Ibarbia Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.

Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha: 26/11/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 43. e. 03/12/2008 Nº 5932 v. 10/12/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Diciembre de 2008

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