ESTANCIA MARIA LUISA S.A. - 20/10/2008

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008 a las 17 horas en primera convocatoria a celebrarse en la calle Sarmiento 643, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2008.

3º) Destino de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del directorio.

5º) Remuneración a los miembros del directorio.

6º) Autorización para realizar adelantos a cuenta de honorarios al directorio.

7º) Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes.

8º) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia.

Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas podrán retirar la documentación que se considerará en la asamblea y comunicar asistencia en los plazos de ley en la sede social sita en Federico Lacroze 2339, piso 6, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 18 horas.

Presidentedesignadaporasambleaydirectorio del 05/12/07. Presidente – Graciela María Leonor de Undurraga Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz. Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha: 10/10/2008. Nº Acta: 286. e. 17/10/2008 Nº 89.169 v. 23/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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