ERICTEL S.A. - 20/10/2008

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Juan de Garay 2638, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria para el día 3 de noviembre de 2008 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 hs., para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Expresión de motivos y razones por los que la presente convocatoria se realiza fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 por el ejercicio Nº 8 y Nº 9 cerrados respectivamente el 30 de septiembre de 2007 y 30 de septiembre de 2008 (Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial, estado de resultados y evolución del patrimonio neto, anexos y notas correspondientes, estado de flujo de efectivo).

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

6º) Remuneración de los miembros del directorio en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la ley 19550.

7º) Tratamiento de la renuncia del director titular y suplente.

8º) Nombramiento del nuevo Directorio.

Patricio María Carbonelli, presidente por Acta de Asamblea de fecha 29-11-2005. Certificación emitida por: Carlos A. Oliva. Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha: 09/10/2008. Nº Acta: 61. Libro Nº: 82. e. 15/10/2008 Nº 89.041 v. 21/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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