DOÑA MARCIANA S.A. - 20/10/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 12 de Noviembre de dos mil ocho, a las 18, 00 horas, en la calle French 3574 5to. P. Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Análisis de las diferentes propuestas de subdivisión de los establecimientos Fortín La Guardia y San Miguel presentadas por la firma ALZAGA UNZUE que obran en poder de los Accionistas desde el 01-10-2008.

3º) Votación y determinación de la propuesta definitiva.

4º) Determinar de que manera se realizará el sorteo de las opciones de aparcelamiento.

5º) Definir pautas de uso y mantenimiento de los cascos/casas principales y de los otros bienes adheridos a la tierra.

6º) Proceder al sorteo y posterior adjudicación de la parcelas.

7º) Definir cómo se realizarán las compensaciones para igualar los valores de las opciones.

Se recuerda que para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia de Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 2008. Presidente designado según Acta de Asamblea de elección de autoridades número 235, y Acta de Directorio de aceptación de cargos número 236, ambas de fecha 8-10-2008, obrantes a fojas 87 y 88 respectivamente del libro de Actas número 5, rúbrica 35825-08 del 13/05/2008. Presidente – Andrés Federico Mejía Certificación emitida por: Cynthia C. Durand.

Nº Registro: 1853. Nº Matrícula: 4355. Fecha: 14/10/2008. Nº Acta: 069. Libro Nº: 120. e. 20/10/2008 Nº 32.428 v. 24/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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