BELLAMAR ESTANCIAS S.A. - 20/10/2008

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CONVOCATORIA (Expte.IGJ 1.564.010).Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Lavalle 310, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Modificación del artículo 5º del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad:

3º) Modificación del artículo 10º del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) Directores Titulares y asignar al Presidente del Directorio doble voto para el caso de empate:

4º) Modificación del artículo 14º del estatuto social a fin de organizar el Comité Ejecutivo y reglamentar su funcionamiento.

Designación de sus miembros para el período 2008/2009. Consideración de la actuación del Comité Ejecutivo Permanente creado por acta de Directorio del 11/07/2002.

5º) Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.

6º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009. (para la consideración de los puntos 5 y 6 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria). NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC). María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 7 de diciembre de 2007. Presidente – María Elena de Olazábal de Hirsch Certificación emitida por: Alejandro N. Roca. Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha: 15/10/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 30. e. 20/10/2008 Nº 126.434 v. 24/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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