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MC LUHAN PRODUCCIONES S.A. - 01/07/2008
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de julio de 2008, a las11:30horasenprimeraconvocatoria,yalas12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraná 425, sexto piso, oficinas 3 y 4, de esta Ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º)Tratamiento del Balance General y documentación correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2007.
3º) Aprobación de la Gestión del Directorio y fijación de la remuneración del mismo.
4º) Destino de las utilidades.
Consideración de distribución de dividendos.
5º) Análisis y consideración de inversiones en curso y a realizar.
6º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.
Carlos Kaplan, L.E. 4.172.291, Presidente, designado por asamblea del 29/8/2007 que obra a fojas 40 del libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 10/8/1977, bajo el número A18949. Certificación emitida por: María T. Acquarone.
Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 25/6/2008. Nº Acta: 040. Libro Nº: 073. e. 01/07/2008 Nº 81.246 v. 07/07/2008
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 1 de Julio de 2008
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