NUEVOS RUMBOS S.A. - 02/05/2008

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CONVOCATORIA Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela1628,CiudadAutónomadeBuenosAires,para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2007. 3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4- Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año. 5- Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año. 6- Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7- Consideración y destino del resultado del ejercicio.

Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 54 de fecha 11/05/2006 y el acta de Directorio Nº 576 de fecha 16/05/2006, con mandato vigente a la fecha.

Presidente – Alberto M. Crespo Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro.

Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 22/04/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 25 . e. 25/04/2008 Nº 8105 v. 02/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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