MARIPA S.A. - 02/05/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Mayo de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segundaconvocatoria,enlasededeSanPedrito49/69 de la Ciudad Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550, cuadros y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

3º) Destino de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio.

5º) Remuneración al directorio en exceso (art.261, 4to. párrafo Ley Nº 19.550).

6º) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2006, que aumenta el capital social por capitalización de las cuentas ajuste de capital y aportes irrevocables y la reducción voluntaria de dicho capital.

7º) Se procede a la lectura y consideración del informe del auditor respecto a la razonabilidad de la reducción del capital dispuesta por la asamblea del 25 de abril de 2006, desde el punto de vista de la situación económico financiera de la sociedad y que la misma no afecta derechos de terceros e igualdad entre socios.

EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 21 de abril de 2008. NOTA:Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

2º). Presidente - Domingo Fabian Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2007, folio 91 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 18 de septiembre de 1969 bajo el número A 27937 y Acta de Directorio de fecha 31 de mayo de 2007 aceptando los cargos.

Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro:894.Nº Matrícula:2250.Fecha:21/4/2008. Nº Acta: 18. Libro Nº: 41. e. 25/04/2008 Nº 28.929 v. 02/05/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Mayo de 2008

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