EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. - 29/02/2008

Por medio de la Asamblea de fecha 27/6/07, la sociedad ha resuelto: (i) Modificar el Artículo 18 (remuneración del Directorio), Modificar el Artículo 21 (remuneración de la Comisión Fiscalizadora) y Modificar el Artículo 24 inciso b (límites de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora); (ii) Designación de miembros del Directorio: Presidente: Rodolfo Federico Gabrielli, argentino, empresario, casado, nacido el 25/5/51, DNI: 8.512.009, domiciliado en Martinez de Rosas 889, 1º piso, Mendoza, Provincia de Mendoza y con domicilio especial en la calle Juncal 802, piso 4º, departamento “I”, CABA; Vicepresidente: Néstor Pablo Tognetti, argentino, casado, empresario, nacido el 31/1/1947, LE 5.513.588, domiciliado en Moreno 1089 Bariloche, provincia de Río Negro y con domicilio especial en Bouchard 680, piso 12º, CABA; Directores Titulares: Enrique Fidel Ronco, argentino, casado, empresario, nacido el 24/1/1960, DNI 13.597.780, domiciliado en General Paz 1106, piso 18, departamento A, CABA. y constituyendo domicilio especial en la Avenida Corrientes 3019, piso 10º, CABA; Fabio Roberto Fabiani, argentino, contador público, casado, nacido el 30/1/1968, DNI 23.984.084, domiciliado en Libertador 319, piso 1º, departamento “B”, Jujuy, Provincia de Jujuy y con domicilio especial en Lavalle 3022, piso 4º, departamento “C”, CABA y Rodolfo Koennecke, argentino, casado, empresario, nacido el 14/12/1943, LE 4.430.919, con domicilio especial en José Hernández 1780 piso 10, CABA., y Directores Suplentes: Javier Suarez Benito, argentino, casado, empresario, nacido el 29/11/1965, DNI 17.611.386, Directorio 2436, piso 1º, departamento B, CABA. y a Marta Amelia Cascales, argentina, escribana, divorciada, nacida el 24/6/1941, DNI 4.220.122, domiciliada en Piedras 1032, CABA.; (iii) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Héctor Oscar Ivancich, argentino, casado, empresario, nacido el 30/10/1945, DNI 4.532.118, con domicilio en Cerviño 3735, planta baja 1, CABA., María Luisa Pozzobon, argentina, divorciada, empresaria, nacida el 6/11/1950, LC 6.412.344, domiciliada en Paraguay 2535 piso 6º, departamento A, CABA., Francisco Daniel Gonzalez, argentino, casado, empresario, nacido el 14/10/1950, DNI 8.474.624, con domicilio enVidal 3163, CABA. y Síndicos Suplentes: Alberto García, argentino, casado, empresario, nacido el 11/1/1944, DNI 4.433.721, domiciliado en Constitución 2746 Caseros, provincia de Buenos Aires; Alejandro Roisentul, argentino, casado, empresario, nacido el 30/8/1963: DNI 16.582.666, domiciliado en Malvinas Argentinas 99, planta baja, departamento 3, CABA. y Ricardo Guillermo Tonet, argentino, casado, empresario, nacido el 8/10/1950, DNI 8.462.362, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 20, piso 1º, departamento 7, San Isidro, provincia de Buenos Aires y (iv) Trasladar la sede social a la calle Bouchard 680, piso 12º de C.A.B.A. Quien suscribe lo hace en su carácter de autorizado mediante Escritura 321, del Folio 2239 y del Registro Notarial 637. Autorizado - Patricio Martín Horan Bortagaray Certificación emitida por: María de la Paz Molinari.

Nº Registro: 637. Nº Matrícula: 4110. Fecha: 19/2/2008. Nº Acta: 063. Libro Nº: 11. e. 29/02/2008 Nº 76.067 v. 29/02/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 29 de Febrero de 2008

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