522 S.A. - 06/02/2008

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Argentina

522 S.A. - 06/02/2008

Asamblea General Extraordinaria Unánime del 29/06/2007 resuelve:

1) Inscribir Directorio designado en Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 28/05/2007. Presidente: Pedro Aníbal Lambiez, DNI 8248493, argentino, nacido 02/08/45, separado, comerciante, domicilio Bme. Mitre 3464, 1º piso CABA. Domicilio especial: el mismo.

Director Suplente: Mario Bernabé Olave Rosales, DNI 92579536, chileno, nacido 12/11/56, separado, comerciante, domicilio Juncal 1887, Departamento 6, CABA. Domicilio especial: el mismo.

Mandato hasta 28/05/09. El Presidente constituye garantía de administradores con seguro de caución de $ 10.000.-

2) Inscribir en IGJ los administradores anteriores: Presidente: Jose Luis Piaggio, DNI 4296827. Director Suplente: Ignacio Nicolás Piaggio Noguera, DNI 22651293 con mandato hasta 14/08/02. Se designa nuevo directorio: Presidente: Pedro Aníbal Lambiez, DNI 8248493 y Director Suplente: Diego Nicolás Pontoriero, DNI 28860136 con mandato hasta 28/05/05. Se designa nuevo directorio: Presidente: Pedro Aníbal Lambiez, DNI 8248493 y Director Suplente Mario Bernabé Olave Rosales, DNI 92579536 con mandato hasta 28/05/07.

3) Cambio de domicilio sede social a Paso 490, Piso 1º, Departamento “I” C.A.B.A.

4) Reforma Contrato Social Articulo 9º sobre garantía de administradores.

Firma edicto Lucia Beatriz Valente, DNI 5159435 autorizada por Acta de Directorio de fecha 14/05/2007. Autorizada – Lucía Beatriz Valente Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 30/1/2008. Nº Acta: 036. Libro Nº: 24. e. 06/02/2008 Nº 75.079 v. 06/02/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 6 de Febrero de 2008