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PRINEX S.A. - 07/12/2007

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 dé diciembre de 2007 a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social calle Rivadavia 620, Piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

2º) Consideración y Resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 17º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2007,

3º) Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2006/2007,

4º) Consideración de los Honorarios al Directorio, por el ejercicio 2006/2007,

5º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

Tratamiento de los Resultados No Asignados.

Destino de los mismos.

6º) Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección de los mismos.

7º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 14 de Diciembre de 2006. Presidente - Carlos G. Odriozola Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz. Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha: 4/12/ 2007. Nº Acta: 403. e. 07/12/2007 Nº 26.242 v. 13/12/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Diciembre de 2007

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