VILLAGE CINEMAS S.A. - 12/10/2007

CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31/10/07, a las 10:00 horas en la sede social, sita en la calle Vicente López 2050, 4º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe delAuditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el art. 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2007.

3º) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007. Destino del mismo y de los Resultados no Asignados.

Absorción de pérdidas acumuladas.

4º) Reasignación del destino del 5% de las utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (monto asignado a la sindicatura $ 24.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.

7º) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “A”, y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “B”.

8º) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “A”, y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “B”.

9º) Designación de un Auditor Externo Titular y unAuditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso.

10) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada conforme el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº 26 y acta de Directorio Nº 146, ambas de fecha 30/10/06. Presidente – Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto D. Mendizabal.

Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha: 9/10/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 80. e. 12/10/2007 Nº 7042 v. 19/10/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 12 de Octubre de 2007

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