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- Argentina
FRABE S.A. - 09/10/2007
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Por Acta de Asamblea General ordinaria y extraordinaria unánime del 26/07/2007, y Acta de directorio Nº 14, de igual fecha, ambas protocolizadas por Escritura Nº 340, del 28/09/ 2007, ante el Escribano CarlosAlfredo Goggia, al Folio 1158 del Registro 489 de Capital Federal; renunció en pleno el Directorio: el señor Roque Martin Kurnik al cargo de Presidente, y la señora Andrea Victoria Stinga al cargo de Directora Suplente.Se aceptaron las renuncias y se eligió el nuevo Directorio, y se distribuyeron los cargos, quedando integrado así: PRESIDENTE: Gabriel Rubén Sanchez, argentino, 04/01/1960, D.N.I. 13.927.359, C.U.I.T. 20-13927359-2, casado, comerciante.- DIRECTOR SUPLENTE: Francisco Sanchez, argentino, 09/06/1931, L.E. 5.576.202, C.U.I.T. 20-05576202-4, casado, Comerciante, ambos domiciliados en calle Los Andes 1259, Haedo, Pcia. Bs. As.- Aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio legal en Almirante Brown 814, Morón, Pcia. Bs. As.- Se modificó el artículo 8º: “REPRESENTACION-ARTICULO OCTAVO: La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado entre un mínimo de uno y un máximo de cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.
Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.
El término de elección de los directores es de tres ejercicios.
La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración por dicho desempeño. El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resolverá por la mayoría de los presentes.
En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión designará un Presidente pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.
En garantía del correcto cumplimiento de sus respectivas funciones, cada uno de los Directores titulares deberá constituir a favor de la Sociedad una garantía, cuyo monto estipulará la Asamblea de Accionistas, no pudiendo ser inferior al importe que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y conforme a las formas, modalidades y condiciones que éstas prescriban.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de Bancos, Compañias financieras o entidades crediticias, oficiales y/o privadas, dar y revocar poderes, especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de iniciar, sustituir, ceder, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y todo otro hecho o acto jurídico que habilite a adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.
La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente indistintamente”.- CARLOS Alfredo Goggia, EscribanoAUTORIZADO segun escritura 340, del 28/09/2007 pasada al folio 1158 del Registro Notarial 489 de Capital Federal.
Escribano – Carlos A. Goggia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 3/10/2007. Número: 071003475253/6. Matrícula Profesional Nº: 2871. e. 09/10/2007 Nº 68.339 v. 09/10/2007
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 9 de Octubre de 2007
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