COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. - 10/09/2007

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2007.

3º) Destino del Resultado del ejercicio.

Constitución de reservas facultativas.

4º) Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos.

Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2007/2008 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales).

5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos.

6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y “E”

7º) Elección del Director Vicepresidente.

Fijación de su remuneración.

8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoria y certificación de los estados contables de la Sociedad.

10) Aprobación de Estatuto Social Ordenado.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sito en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º, Ciudad de BuenosAires. El firmante se encuentra autorizado por Reunión de Directorio Nº 336, de fecha 21/08/07. Vicepresidente - Luis Alberto Beuret Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti.

Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 05/09/2007. Nº Acta: 082. Libro Nº: 37. e. 10/09/2007 Nº 66.891 v. 14/09/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 10 de Septiembre de 2007

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