CANCURA S.A. - 30/07/2007

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Argentina

CANCURA S.A. - 30/07/2007

Por instrumento privado del 12 de abril de 2007 (asamblea general ordinaria y extraordinaria) se resolvió:

a) Aumentar el capital social (mediante capitalización de la cuenta “Ajuste de capital” — previa absorción de la cuenta “Resultados no asignados”— y de aportes en efectivo) a la suma de $ 346.000, representado por 346.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, con valor nominal $ 1 y con derecho a 1 voto por acción; las nuevas tenencias accionarias se expresan del siguiente modo: Rubén Antonio Vetere 173.000 acciones; Raquel Isabel Peñalva 173.000 acciones;

b) Establecer estatutariamente la obligación de que los Directores constituyan garantía por $ 10.000 de acuerdo a la normativa vigente;

c) Se redujo el número mínimo de directores a 1;

d) se designaron directores y distribuyeron cargos, a saber: Presidente: Néstor Rogelio Peñalva (DNI 7602085), Directora Suplente: Raquel Isabel Peñalva (DNI 12817750). Todos ellos constituyen domicilio especial en Junín 1265, 1º “D”, Ciudad de Buenos Aires. Y constituyen domicilio real en el mismo lugar.

El Director titular prestó garantía de $ 10.000;

e) se fijó nuevo domicilio legal en Alicia Moreau de Justo 740, Planta Baja “5”, Ciudad de Buenos Aires;

f) se procedió por unanimidad a reorganizar el Estatuto Social, adecuándolo a las reformas antedichas y a la normativa vigente.

Para ello, se efectuaron las siguientes reformas:

1) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes operaciones:

a) desarrollo y explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, avícolas, piscícolas y forestales;

b) elaboración, transformación, compra, venta, permuta, consignación, distribución, importación, y exportación de todos los productos derivados de las actividades previamente enumeradas; y

c) compra, venta, permuta, explotación, locación, fraccionamiento, urbanización, loteo, administración y construcción de inmuebles, en especial aquellos vinculados a las actividades precitadas.

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes;

2) La sociedad prescinde de la sindicatura.

La Asamblea autorizó a Emilio Orlando Manganiello (DNI 18160950), abogado (CPACF tomo 42, folio 369) para realizar los trámites registrales pertinentes.

Autorizado - Emilio Orlando Manganiello Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 25/07/ 2007. Tomo: 42. Folio: 369. e. 30/07/2007 Nº 94.106 v. 30/07/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 30 de Julio de 2007