CITY HOTEL S.A. - 15/05/2007

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Argentina

CITY HOTEL S.A. - 15/05/2007

Inscripta en la Inspección General de Justicia el 1 de Octubre de 1958 bajo el Nº 2160, Libro 51 del Tomo A de Estatutos Nacionales, hace saber por un día que por resolución de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 23 de mayo de 2006 se reformó el artículo noveno de los estatutos sociales el que quedó redactado de acuerdo al siguiente texto: “Artículo 9º: En garantía del correcto cumplimiento de sus funciones, cada uno de los directores titulares constituirá a favor de la sociedad una garantía por un valor no inferior a la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) o su equivalente, que será definido por la respectiva asamblea de accionistas.

Dichas garantías deberán consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director.

En ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.

La garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres (3) años que se deberán contar desde el cese en sus funciones del respectivo director.

Los directores designados en calidad de suplentes no estarán obligados al cumplimiento de la garantía sino a partir del momento en que asuman cargo efectivamente en reemplazo de titulares cesantes para completar el período o períodos que corresponan”; y se conformó nuevo directorio y distribución de cargos: Presidente: Florencio Aldrey Iglesias; Vicepresidente 1º: Heraclio López Sevillano; Vicepresidente 2º: Juan José Cugliandolo; Directores Titulares: Juan Carlos Aldrey; Jorge Eduardo Aldrey e Ignacio Aranguren; Directores Suplentes: Matilde Noya y Cristina Isolani.

Todos con domicilio especial en Bolívar 160, Ciudad de Buenos Aires. Firmado.

Dra. Lucila Huidobro, autorizada por acta de directorio de fecha 5 de abril de 2007. Lucila Huidobro Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 11/05/2007. Tomo: 67. Folio: 930. e. 15/05/2007 Nº 88.499 v. 15/05/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 15 de Mayo de 2007