ESTANCIA MARIA LUISA SA - 16/03/2007

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas, a asamblea general ordinaria de Estancia María Luisa S.A. para el día 10 de abril de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Federico Lacroze 2339, piso 6, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: (1) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004. Razones de la convocatoria fuera de término.

(2) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005. Razones de la convocatoria fuera de término.

(3) Consideración de la memoria, el inventario general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, la composición y/o evolución de los principales rubros del balance, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. Razones de la convocatoria fuera de término.

(4) Destino de los resultados no asignados al 31 de agosto de 2006. (5) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004. (6) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005. (7) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. (8) Remuneración a los miembros del directorio.

(9) Fijación del número de directores y su elección.

(10) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento al artículo 238 de la ley 19.550. Presidente designado por acta de asamblea del 22 de junio de 2006 y de directorio del 22 de junio de 2006. Presidente - Graciela María Leonor de Undurraga Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz. Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha: 09/03/2007. Nº Acta: 66. Libro Nº: 33. e. 16/03/2007 Nº 58.773 v. 22/03/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 16 de Marzo de 2007

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