COMPAÑIA AMERICANA DE INMUEBLES S.A. - 12/02/2007

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Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/11/06 se ha resuelto modificar los Artículos 8º y 11º del Estatuto, los que han quedado redactados del siguiente modo: “ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:ARTICULO OCTAVO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por dos ejercicios, pudiendo ser reelegidos.

La Asamblea puede designar directores suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección.

Los Directores, en su primera convocatoria deberán designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente que reemplazará al Presidente en caso de renuncia, ausencia o impedimento.

El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría absoluta de votos presentes.

La Asamblea fijará la remuneración del Directorio”. y “FISCALIZACIÓN: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Mientras la Sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento del capital social resultare excedido el monto indicado en el art. 299, inc. 2 de la Ley 19.550, la asamblea que así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico suplente por el término de dos ejercicios, sin que sea necesaria reforma de estatuto”. La autorizada Iris Paola Pachas, abogada inscripta al Tomo 71, Folio 393 de la Matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con domicilio en Reconquista 458, Piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, en mi carácter de autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6 de noviembre de 2006 de Compañía Americana de Inmuebles S.A. Abogada – Iris Paola Pachas Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 7/2/2007. Tomo: 71. Folio: 393. e. 12/02/2007 Nº 81.977 v. 12/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 12 de Febrero de 2007

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