SOL GARANTIAS SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS CONVOCATORIA - 05/01/2007

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(Exp. 1756177) Convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Enero de 2007, en su sede social de la calle Lavalle 1783 3º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, 1er Párrafo de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2, finalizado el 31 de Agosto de 2006. Consideración de los resultados del Ejercicio.

3º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Sindicatura.

4º) Renovación de todos los miembros de la Sindicatura.

5º) Consideración de los honorarios de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos por el ejercicio económico de período cerrado el 31 de Agosto de 2006.

6º) Aprobación de la Incorporación de Nuevos Socios Partícipes.

7º) Fijación de políticas de inversión de los fondos sociales.

8º) Aprobación del costo de las garantías.

9º) Aprobación de mínimo de contragarantías que la SGR habrá de requerir al Socio Partícipe.

10) Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.11) Proposición a la Asamblea la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.

12) Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea.

Javier Diaz Colodrero. Presidente según Estatuto Social formalizado por escritura Nº 162 del 27/06/2005, folio 544 Registro 1367 de Capital Federal, inscripto en IGJ el 03/08/2005 bajo el Nº 8420 Libro 28 de Sociedades por Acciones.

Presidente - Javier Díaz Colodrero Certificación emitida por: Ana Antonieta Lavecchia.

Nº Registro: 55. Fecha: 20/12/2006.Acta Nº: 24. Libro Nº: 22. e. 02/01/2007 Nº 79.688 v. 08/01/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Enero de 2007

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