GOLAGO SA - 05/01/2007

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CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 20 de enero de 2007, a las 18:30 horas el primer llamado y a las 19:30 para la segunda, en su domicilio de Avda. Tornquist 6385, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Causas que originaron la convocatoria fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación exigida por el articulo 234 inciso 1º, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005;

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;

5º) Determinación de los honorarios al Directorio y Sindicatura y destino de los resultados acumulados;

6º) Elección del Directorio y Sindicatura.

Los accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados para su registro en el Libro deAsistencias a Asambleas.

El firmante fue designado por acta de directorio del 14/06/2006. El Directorio.

Certificación emitida por: Ana M. Balseiro de De Benedetti.

Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3337. Fecha: 26/12/06. Nº Acta: 037. Libro Nº: 25. e. 03/01/2007 Nº 55.637 v. 09/01/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Enero de 2007

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