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- Argentina
COMPAÑIA NAVIERA HORAMAR S.A. - 05/01/2007
Por Acta de Directorio del 18/03/02 se resolvió trasladar la sede social de Avenida Leandro N. Alem 592 piso 6º, CABA a Avenida Santa Fe 846 piso 2º, CABA. Por Asamblea Extraordinaria unánime del 27/04/05 se aprobó el aumento de capital de $ 20.000 a $ 1.200.000 reformándose el articulo 4º del estatuto social que establece un capital de $ 1.200.000 representado por 1.200.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de un voto por acción y de $ 1 valor nominal cada una; también se modificó el art. 8º del Estatuto en cuanto a la duración del mandato de los directores, extendiéndose el mismo a tres ejercicios y se incorporó la mención a la garantía que deben otorgar los Directores titulares a favor de la sociedad por una suma no inferior a $ 10.000 por cada director, de conformidad con el artículo 256, párrafo segundo de la ley 19.550, indicándose además las modalidades para hacerla efectiva conforme Resolución IGJ 20/04. Por Asamblea Extraordinaria unánime del 04/05/05 se aprobó el aumento de capital de $ 1.200.000 a $ 2.100.000 reformándose los artículos 4º y 5º del estatuto social estableciéndose un capital de $ 2.100.000 representado por 2.100.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables y de $ 1 valor nominal cada una, de las cuales 1.260.000 son de clase A con derecho a cinco votos por acción y 840.000 son de clase B con derecho a un voto por acción.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 22/12/ 05 se designó Directorio y por Acta de Directorio del 22/12/05 se distribuyeron cargos: Presidente: Horacio Alfredo López, Vicepresidente: Carlos Augusto López, Directores titulares: Claudio Pablo López y Horacio Enrique López y Director suplente: Horacio Enrique López (h); todos con domicilio especial en Avenida Santa Fe 846 piso 2º CABA. Horacio Alfredo López.
Presidente, designado por Asamblea del 22/12/05. Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda.
Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 22/12/2006. Nº Acta: 139. Libro Nº: 42. e. 05/01/2007 Nº 55.757 v. 05/01/2007
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Enero de 2007
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