CAMPOS DEL PILAR SA - 05/01/2007

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMPOS DEL PILAR S.A. para el día 25 de Enero de 2007, a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda, a celebrarse en Florida 780 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivo de la convocatoria fuera de término

3º) Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Remuneración al Directorio en exceso a lo fijado por el art. 261 de la ley 19.550

6º) Destino de los Resultados No Asignados.

7º) Fijación de los honorarios a la sindicatura.

8º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año. NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de Florida 780, 4º Piso de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha jada para la realización de la asamblea.

Ricardo A. Orlando Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 08-08-2005, obrante al folio Nº 54, del libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº 21348 de fecha 03-09-1987. Certificación emitida por: Juana Carla Mensa. Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha: 20/ 12/2006. Nº Acta: 014. Libro Nº: 25. e. 03/01/2007 Nº 19.891 v. 09/01/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Enero de 2007

Más opciones

Ir al edicto anterior (CASTIMAR S.A.C.F. Y DE SERVICIOS CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (ASTUR NORTE S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 5 de Enero de 2007