SUAMAR S.A. - 21/12/2006

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de SUAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Enero de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede de Avda. Belgrano 615, piso 3ro. “K”, Ciudad de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de motivo de la convocatoría tardía;

3º) Consideración de las Memorias, Balances y demás documentación establecida por el art. 234, inciso l), de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/10/2004 y el 31/10/2005;

4º) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 31/10/2004 y el 31/10/2005;

5º) Consideración de los honorarios del directorio y síndico por los ejercicios económicos cerrados el 31/10/2004 y el 31/10/2005;

6º) Consideración de las gestiones del directorio y síndico;

7º) Elección de un nuevo directorio y síndico.

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas conforme las previsiones del art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio social en el horario comercial.FERNANDO ROBERTO BARRANDEGUY Presidente - Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de mayo de 2004. Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.

Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 30/11/2006. Nº Acta: 057. Libro Nº: 66. e. 15/12/2006 Nº 54.989 v. 21/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Diciembre de 2006

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