CAZENAVE Y ASOCIADOS S.A. - 13/12/2006

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Por acta de Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 30 y Extraordinaria Nº 1 de fecha 13/11/2006, protocolizadas ante el Escribano Fernando Luis González Victorica por Escritura Nº 282 de fecha 5/12/2006 pasada al folio 931 del Registro Notarial 623 a su cargo: I) Se ratificó el traslado de la sede social de la calle Lavalle 442 piso 3º de Cap. Fed. a la calle Paraguay 2019 piso 5º departamento J de Cap. Fed. y II) Se modificó el Artículo Octavo del Estatuto Social el cual quedó redactado de la siguiente forma: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de dos ejercicios.

La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

En garantía del fiel cumplimiento de sus funciones, los Directores deberán constituir una garantía por un monto no inferior a la suma que establezcan las disposiciones legales vigentes, por cada uno, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas por el ordenamiento legal y reglamentario aplicable.

El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso.” AUTORIZADO: Amalia Desiree Torres Blair por Escritura Nº 282 de fecha 5/12/2006 otorgada ante el Escribano de Cap. Fed. Fernando Luis González Victorica al folio 931 del Registro Notarial 623 a su cargo.

Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica.

Nº Registro: 623. Nº Matrícula: 3761. Fecha: 6/12/2006. Nº Acta: 071. Libro Nº: 44. e. 13/12/2006 Nº 70.300 v. 13/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 13 de Diciembre de 2006

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