SOCIEDAD INDUSTRIAL PUNTANA S.A. - 12/12/2006

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Hace saber por el término de un día que laAsamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de accionistas celebrada el 28.08.06 he resuelto la reforma integral del estatuto, estableciéndose: (i) la posibilidad de que una asamblea decida la emisión de acciones privilegiadas —art 5º— o que la titularidad de las acciones sea inscripta en un registro de acciones escriturales —art. 7º—; (ii) que la administración de la sociedad este a cargo de un directorio compuesto por un número que fije la asamblea de entre un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros titulares, con mandato por un año —art. 9º—; (iii) que la representación legal de la sociedad corresponde al Presidente, y en caso de ausencia, impedimento o renuncia del mismo, sus funciones serán desempeñadas por el Vicepresidente, o por dos Directores que al efecto designe el Directorio; —art. 10º—; (iv) se establece que las reuniones de Directorio sesionarán válidamente con la mitad más uno de sus miembros y que las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes —art. 13º—; (v) se autoriza al Directorio a disponer del pago de dividendos provisorios antes del cierre de ejercicio, cumpliéndose con las formalidades del art. 224 Ley 19.550 —art. 23º—. Se renumeran la totalidad de los artículos del Estatuto, a efectos de adecuarlos a la reforma integral del mismo.

Fabiana A. Sinistri, autorizada por acta de asamblea Nº 161 de fecha 28.08.06. Abogada - Fabiana A. Sinistri Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 6/12/2006. Tomo: 66. Folio: 625. e. 12/12/2006 Nº 78.121 v. 12/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 12 de Diciembre de 2006

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