ALCOT S.R.L. - 12/12/2006

Por Reunión de Socios del 30/10/06, se resolvió aprobar la transformación de la Sociedad en una SociedadAnónima.

(i) DENOMINACIÓN: Bajo la denominación INVERSORA GEPAL S.A., continuará funcionando la sociedad ALCOT S.R.L., teniendo su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, facultándose al Directorio para constituir agencias y sucursales en cualquier lugar del país.

(ii) CAPITAL SOCIAL: $ 169.010.981 dividido en 169.010.981 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una y que otorgan derecho a un voto por acción.

(iii) ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio de 1 a 6 miembros titulares e igual o menor número de suplentes, los que durarán 3 ejercicios.

(iv) REPRESENTACIÓN LEGAL: Por el presidente del Directorio y, en caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento de aquél, sin tener que justificarlo ante terceros, por el vicepresidente y un director titular siempre que actúen conjuntamente.

(v) ASAMBLEAS: serán Ordinarias o Extraordinarias de conformidad con el temario sometido a su consideración, ajustándose ello a lo que disponen los artículos 234, 235 y concordantes de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.

Pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.

Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta-poder dirigida al Directorio, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

El quórum de la Asamblea Ordinaria se rige por el artículo 243 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, según las clases de Asambleas, convocatoria y materia de que se trate.

La Asamblea Extraordinaria se considerará validamente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho a voto y, en segunda convocatoria, con la presencia de accionistas que representen el treinta por ciento (30%) de las acciones con derecho a voto. Serán presididas por el presidente del Directorio o su reemplazante.

(vi) FISCALIZACIÓN: Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares, designados por períodos de un ejercicio e igual número de suplentes.

Se deja constancia de que ningún socio ejerció el derecho de receso ni oposición.

Asimismo, en la mencionada Reunión de Socios se designó a Alfredo Coto, argentino, mayor de edad, comerciante, D.N.I. 4.584.517, Gloria Alicia García de Coto, argentina, mayor de edad, comerciante, D.N.I. 10.129.711; y Germán Alfredo Coto, argentino, mayor de edad, comerciante, D.N.I. 21.954.287, como presidente, vicepresidente y director titular, respectivamente y a la señora Alejandra Elizabeth Coto, argentina, mayor de edad, comerciante, D.N.I. 23.782.602 como directora suplente de la Sociedad, todos ellos con domicilio especial en la zzsaltozz calle Paysandú 1842, de la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo Muñoz de Toro, autorizado por acta de reunión de socios del 30/10/06. Autorizado - Ricardo Muñoz de Toro Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 06/12/2006. Tomo: 66. Folio: 989. e. 12/12/2006 Nº 78.205 v. 12/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 12 de Diciembre de 2006

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