ALBISTON S.A. - 12/12/2006

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Que por Asamblea General Ordinaria del 2903-06 se aceptó la renuncia de María Alejandra Begemann y Benito Juan José Ciliberto a los cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente, designándose en su reemplazo como Presidente a Jorge Andrés Ticky LE. 7.671.453 y Directora Suplente a Liliana Edit Roggenbau LC. 6.719.472, ambos con domicilio real y especial en Cuba 2986 Primer Piso C.A.B.A. Por Asamblea Gral. Extraordinaria, del 5-9-06, se cambio sede social a Pasaje El Quijote 2690 -C.A.B.A. Se modificaron artículos Estatuto: “Artículo Noveno: La garantía de los directores de la sociedad será, como mínimo, de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-), que deberá consistir en bonos títulos públicos- o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en finanzas o o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director.- Artículo Décimo: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley 5965/63.- Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al mejor cumplimiento del objeto social entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y demás Instituciones de crédito, oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país, otorgar a una o mas personas poderes judiciales o extrajudiciales inclusive para querellar criminalmente con el objeto y extensión que juzgue conveniente.- La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del Directorio.-Artículo Décimo Quinto: El ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme las disposiciones vigentes y normas técnicas de la materia.

La Asamblea puede modificar la fecha de cierre de ejercicio inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público zzsaltozz de Comercio, comunicándola a la autoridad de control.- Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán:

a) cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto al fondo de reserva legal.

b) a remuneración del Directorio.

c) a dividendo de las acciones preferidas con prioridad de los acumulativos impagos.

d) el saldo en todo o en parte a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias o al destino que determine la asamblea.

Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción.

Por escritura 161 del 28-11-06, autorizada por Escribana Herta Lilian Cerpa, al Folio 564, titular del Registo 1357 de CA.B.A. se designó nuevo Directorio(Art. 60), se trasladó sede social y se modificaron estatutos sociales.

Las facultades de la suscripta surgen de la citada escritura.Paula Valeria Teves Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa. Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha: 4/12/2006. Nº Acta: 190. Libro Nº: 034. e. 12/12/2006 Nº 70.216 v. 12/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 12 de Diciembre de 2006

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