FIDIA S.A. - 07/12/2006

Por escritura número 349 del 05 de diciembre de 2006 del Registro 1752 de C.A.B.A. se transcribió el acta de Asamblea General Extraordinaria unánime de fecha 4 de diciembre de 2006 por la cual: A) se aceptaron las renuncias presentadas al Directorio de los Señores Directores titulares Susana Brea y Franco Cattarossi.

B) se dispuso que el órgano de administración de la sociedad quede conformado de la siguiente manera: Gustavo Eduardo Schwartz D.N.I. 21.694.534 como Director titular y Presidente; Susana Brea, D.N.I. 24.773.624 como Director suplente.

Los directores constituyen domicilio especial en la calle Piedras 77, piso 9º oficina “A”, C.A.B.A. C) se resolvió que el Directorio de la sociedad puede estar conformado por uno a cinco miembros titulares, nombrando igual o menor número de suplentes; y que a partir de esa fecha la sociedad prescinde de Comisión Fiscalizadora o de Sindicatura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550, por no encontrarse la sociedad en ninguno de los supuestos del artículo 299 de dicha ley. En tal sentido, se modificaron los artículos Noveno, Décimo, Décimo primero, Décimo cuarto, Décimo quinto y Décimo séptimo del Estatuto Social de Fidia S.A. Publíquese por un día. De la escritura 349 de fecha 05/12/2006 pasada al folio 984 del Registro 1752 de C.A.B.A. surge que Verónica Beatriz Clerici se encuentra autorizada para suscribir el presente documento.

Certificación emitida por: José Luis Alvarez.

Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha: 06/12/2006. Nº Acta: 138. Libro Nº: 24. e. 07/12/2006 Nº 54.740 v. 07/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Diciembre de 2006

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