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- Argentina
COMPAREANTES.COM S.A. - 04/12/2006
Hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 3 de Mayo de 2005 se resolvió:
1º) Reformar el Artículo Tercero del estatuto social.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera: “TERCERA: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, el desarrollo de actividades de asesoría e implementación dentro del ámbito de tecnologías vinculadas a redes de comunicaciones privadas o públicas como Internet.
A tales efectos realizará:
a) asesoría para la comparación entre prestadores o proveedores de diversos servicios y productos tecnológicos;
b) relevamiento, análisis, estudio e instrumentación de sistemas operativos generales, sitios de Internet, redes de comunicaciones;
c) la creación, fabricación, importación, exportación, compra, venta, alquiler, licenciamiento, comercialización, bajo cualquier modalidad, de sistemas, programas y equipos de informática, telecomunicaciones y tecnologías de redes.
Para su cumplimiento, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos y operaciones relacionadas con su objeto, que no estén prohibidas por la ley o por el presente estatuto”;
2º) Designar a los miembros del Directorio, cuya distribución de cargos por reunión de Directorio de igual fecha ha sido la siguiente: Presidente: Sr. Mario Koehler; Director Suplente: Sra. Dolores Morita, Ambos directores constituyen domicilio en Av. Corrientes 316, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires;
3º) Reformar el Artículo Noveno del Estatuto Social.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera: “ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. NOVENA: La dirección y administración de la sociedad esta a cargo del directorio, integrado por uno a siete miembros titulares, debiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.
El término de su designación es de un ejercicio.
La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resolverá por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.
Los Titulares deberán prestar una garantía por su gestión equivalente a diez mil pesos ($ 10.000.-) como mínimo cada uno, estando la Asamblea de Accionistas facultada a fijarla en un importe mayor.
La garantía deberá consistir en bonos, títulos o sumas en moneda nacional o extranjera, depositados a la orden de la sociedad, garantías bancarias, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, o bajo alguna de las modalidades y con los alcances que establezca la reglamentación vigente.
El directorio tiene las más amplias facultades de administración y de disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo 9º del decreto – ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales y privadas; otorgar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso.” Abogado autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 3 de Mayo de 2005. Abogado/Autorizado – Fernando Del Campo Wilson Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Fecha: 29/11/2006. Tomo: 36. Folio: 791. e. 04/12/2006 Nº 4695 v. 04/12/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 4 de Diciembre de 2006
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