DIELO S.A. - 01/12/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre del 2006 en forma simultánea en Primera y Segunda convocatoria a las 17 hs. y a las 18 hs. respectivamente, en la sede social, Balbastro 5540, Capital Federal, a efecto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos Accionistas para que suscriban el acta respectiva.

Consideración de la Memoria, informe del Síndico, Balance General, Cuadros y Anexos y demás documentación prevista por el Art. 234, inc.

1º) de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 25 cerrado el 31 de Agosto de 2006.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Fijación de remuneración.

3º) Tratamiento de los resultados no asignados y su destino.

4º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Designación de los mismos por el término de un año.

6º) Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un Año. El que suscribe Sr. Celso Dieguez lo hace en su carácter de Presidente según Acta de Asamblea Nº 64 del 04 de enero del 2006 y Acta de Directorio Nº 289 del 20 de febrero de 2006. Certificación emitida por: Mónica Mangudo.

Nº Registro: 552. Nº Matrícula: 2041. Fecha: 21/ 11/2006. Nº Acta: 1862. e. 01/12/2006 Nº 19.425 v. 07/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 1 de Diciembre de 2006

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