PROVIDEO TERRAMARE S.A. - 30/11/2006

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A los fines del tratamiento de los documentos aprobados y demás temas que se expresaran, se resuelve convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2006, a las 9 horas en primera convocatoria, en la sede social de Cerrito 1070, 10º piso, oficina 140, Ciudad dé Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado del 31 de octubre de 2005;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de los honorarios del Directorio;

5º) Consideración de los motivos de presentación de los Estados contables fuera de término;

6º) Fijación de número de Directores titulares y su elección.

A efectos de la convocatoria del acto se dispone las publicaciones pertinentes por el término de ley en el Boletín Oficial.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de octubre de 2006. Presidente electo por estatuto de Constitución que surge de la escritura de constitución del 21/ 12/04, pasada al folio 973 del Registro 1582. Edgardo Diego Pedemonte.

Firma certificada en foja de Actuación Notarial NºF002868868.Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone.

Nº Registro: 1008. Nº Matrícula: 2009. Fecha: 24/10/2006. Nº Acta: 158. Libro Nº: 31. e. 30/11/2006 Nº 54.225 v. 06/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 30 de Noviembre de 2006

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