GILCASA SA - 30/11/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Paraná 364, piso 9º, departamento “A” de C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Tratamiento de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2004 y 30 de noviembre de 2005 fuera del plazo legal.

3º) consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y los Informes de Auditor, relativos a los ejercicios cerrados el 30 de Noviembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005.

4º) Consideración de la Gestión de Directorio durante los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005.

5º) Remuneración del Directorio.

6º) Tratamiento de los Resultados de los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005.

7º) Designación del Directorio durante los próximos tres ejercicios.

La firmante posee facultades para firmar el edicto según Acta de asamblea del 29/03/03 y Acta de directorio del 12/05/04. Presidente - Amanda Palma Casazza Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.

Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha: 24/ 11/2006. Nº Acta: 88. Libro Nº: 37. e. 30/11/2006 Nº 4070 v. 06/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 30 de Noviembre de 2006

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