MIRAMAXIS S.A. - 29/11/2006

a) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 03/10/06 se resolvió aceptar la renuncia de Antonio Eduardo Chocarro al cargo de Presidente de la sociedad designándose en su reemplazo a Marcelo Sánchez.

En consecuencia se designó a la Carla Carolina Invernizzi para ocupar el cargo de Director Suplente.

b) Por Asamblea General Ordinaria del 30/10/06 se resolvió aceptar la renuncia de Carla Carolina Invernizzi al cargo de Directora Suplente de la sociedad designándose en su reemplazo a Gustavo Jorge Cabreras.

c) El Directorio ha quedado conformado de la siguiente manera: Presidente: Marcelo Sánchez, y Director Suplente: Gustavo Jorge Cabrejas.

Todos con domicilio especial en la calle Martha Salotti Nº 474, de Capital Federal.

b) Por Acta de Directorio de 04/10/06 se resolvió el cambio de domicilio social de la Avenida Córdoba 950 Piso 9º Oficina “A” de Capital Federal a la calle Martha Salotti Nº 474, de Capital Federal.

El suscripto se encuentra autorizado en las Actas de Asambleas de fechas 03/10/06, 30/10/2006 y en el Acta de Directorio del 04/10/2006, instrumentadas por instrumentos privados.

Abogado – Marcelo Tosi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 24/11/ 2006. Tomo: 77. Folio: 638. e. 29/11/2006 Nº 77.294 v. 29/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 29 de Noviembre de 2006

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