NUVEMAR S.A - 28/11/2006

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria celebrarse el día 15 de diciembre de 2.006, a las 10 horas, en la sede social de Libertad 451 Piso 4 Oficina “S” Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Situación actual de la sociedad y posibles determinaciones al respecto.

3º) Aumento del Capital Social en exceso del quíntuplo (Art. 235, inc. 1º ley 19.550).

4º) Modificación del estatuto social en los puntos relacionados con Capital Social, Suscripción e integración del Capital Social y Designación del Directorio.

5º) Incorporación al articulado del estatuto social de normativas legales y modificación del mismo de acuerdo a las resoluciones adoptadas en la presente asamblea.

6º) Reordenamiento del texto estatutario.

7º) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

8º) Designación de la persona encargada de tramitar la inscripción de las reformas por ante la Inspección General de Justicia.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según estatuto constitutivo del 5 de julio de 1.982 e inscripto en la Inspección General de Justicia el 20 de octubre de 1.982, bajo el Número 7086 del Libro 96, Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales.

Presidente - José María Núñez Certificación emitida por: Horacio O. Manso. Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha: 21/11/ 2006. Nº Acta: 126. Libro Nº: 88. e. 28/11/2006 Nº 69.363 v. 04/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Noviembre de 2006

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